As instituições financeiras devem implementar através dos manuais, as normas e os procedimentos em relação às exigências legais que são estabelecidos pelos dos órgãos reguladores, pois esses manuais são solicitados quando as instituições são supervisionadas, e a nossa proposta é ajudar a instituição na elaboração desses manuais de procedimentos, tais como: Manual de Compliance PLD/FT; Manual da Estrutura de Gerenciamento de Riscos e Capital; Manual da Estrutura Organizacional e Procedimentos; Manual da Política e Procedimentos de Segurança da Informação/Cibernética, e outros.

Importante, além dos manuais de normas e procedimentos, é necessário estabelecer a Política de cada exigência, exemplo, política de Compliance, Política de Segurança Cibernética, Política de Gestão de Riscos, etc.